本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都聚友网络股份有限公司六届六次董事会于2006年4月17日以传真方式召开。公司于2006年4月7日将全部会议材料以书面方式提交给全体董事；至2006年4月17日，有表决权的全部8名董事传回表决票。

    经过表决，会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司部分高级管理人员变更的议案》(8票同意，0票反对、0票弃权)

    公司董事、副董事长、总经理许柯先生，因个人原因已向董事会提出辞去公司董事、副董事长、总经理职务。董事会决定接受其辞职，同时聘任朱华慈先生为总经理，主持公司全面工作；王小旭先生为副总经理，协助总经理工作。

    朱华慈、王小旭先生的简历如下：

    朱华慈，男，38岁，研究生。曾任湖南衡阳轻纺进出口公司科长、塞拉利昂共和国中国专家组翻译、深圳现代计算机有限公司经理、聚友实业(集团)有限公司资金副总监、北京聚友西恩西网络技术有限责任公司总经理，现任公司常务副总经理。

    王小旭，男，42岁，大学。曾任空军第十飞行学院教员、公司党委办公室任秘书、证券经理、行政人事部经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

    公司将尽快召开股东大会，按规定的程序填补独立董事、董事的缺额。

    二、审议通过《关于不能在规定时间披露定期报告及2006年第一季度业绩预告的议案》

    (8票同意，0票反对、0票弃权)(见2006-005号公告)

    特此公告。

    成都聚友网络股份有限公司独立董事之独立意见

    成都聚友网络股份有限公司六届六次董事会审议通过了《关于公司部分高级变更的议案》。本人作为其独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

    根据朱华慈、王小旭二人的履历等情况，本人认为朱华慈先生具备担任公司总经理的任职资格，王小旭先生具备担任公司副总经理的任职资格，相应的程序符合《证券法》和《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    需要指出的是，在独立董事麦建光先生，董事、副董事长许柯先生辞职后：

    1、公司独立董事人数已不符合中国证监会《上市公司独立董事制度指导意见》关于上市公司独立董事人数所占比例不得少于董事总人数三分之一的有关规定；公司董事会至今未按《公司章程》的规定，在独立董事麦建光先生辞职后两个月召开股东大会改选独立董事。

    2、公司副董事长一职已出现缺位，不符合《公司章程》的相关规定。

    有鉴于此，本人希望公司尽快召开股东大会，按规定的程序填补独立董事、董事的缺额。