本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    日前，公司董事会收到独立董事麦建光先生的辞职报告书，其称因所在公司工作需要将长期驻国外工作，不能确保有足够的时间和精力有效履行职责，特提请辞去独立董事职务。

    该独立董事的辞职是因个人工作原因所致，没有与辞职有关或其认为有必要引起公司股东及债权人注意的须说明事项。

    麦建光先生是经2005年6月15日公司2004年度股东大会审议通过并当选为第六届董事会独立董事的。任职以来，麦建光先生能够以公司和股东利益最大化为行为准则，遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，出席公司董事会和股东大会，并对公司重大事项发表独立意见。

    根据《公司章程》规定，公司董事人数为9人，其中独立董事人数为3人。麦建光先生辞职后，公司余下董事总人数为8人，缺额1人，且公司独立董事人数余下2人，不符合中国证监会《上市公司独立董事制度指导意见》关于上市公司独立董事人数所占比例不得少于董事总人数三分之一的有关规定。

    同时，按照《公司章程》的规定，公司独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍然应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

    为此，公司将尽快召开股东大会，按规定的程序填补独立董事的缺额，保证公司独立董事占公司董事会董事人数的三分之一以上，以维护全体股东的利益。

    特此公告。