成都聚友泰康网络股份有限公司第四届监事会2001年第一次会议于2001年2 月 20日在公司召开,公司3名监事全部出席会议,符合《公司章程》之规定。 现将有关 事宜公告如下：

    1、审议通过《2000年度公司监事会工作报告》；

    监事会成员一致认为：(1)2000年以来,公司遵守国家法律、法规、《公司法》 和《公司章程》的有关规定,依法运作,管理规范,决策程序合法合规； 公司董事、 经理及其他高级管理人员在执行职责时没有违反法律、法规和《公司章程》, 没有 损害公司利益的行为；

    (2)深圳市华鹏会计师事务所出具的无保留意见的审计报告(华鹏审字 [ 2001 ]072号)客观公允地反映了公司2000年度的财务状况和经营成果；

    (3)2000年,公司配股所募资金实际投入项目进展顺利,与承诺项目一致；

    (4)2000年度内公司无收购、出售资产的行为；

    (5)2000年,公司的所有关联交易均遵循了公开、公正和诚实信用的原则, 程序 合规合法,没有发现有损害公司利益和其他股东权益的情况发生。

    2、审议通过《2000年年度报告》；

    3、审议通过《2000年度财务决算报告》；

    4、审议通过《2000年度利润分配方案》；

    5、审议通过《关于公司确定资产置换相关交易价格的议案》；

    监事会认为：该议案对相关交易价格的调整确保了公司资产置换相关交易价格 的公允、公正。

    6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    特此公告。