本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都聚友网络股份有限公司六届二次董事会于2005年8月25日在公司会议室召开，会议通知于2005年8月15日以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。公司董事陈健、许柯、赵贵平、钟健，独立董事朱永明、张景文出席会议；董事朱华慈、龚东升，独立董事麦建光因出差在外无法出席会议，分别全权授权董事陈健、陈健，独立董事朱永明代为行使表决权，监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经全体与会董事认真审议，以9票同意，0票反对和0票弃权的表决结果审议通过公司2005年半年度报告及其摘要。

    特此公告。