本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    成都聚友网络股份有限公司五届二十七次董事会于2004年7月1日以传真方式召开。董事会成员共9人，知会并参与表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经审议，会议一致通过《关于与深圳和光现代商务股份有限公司签订<互保协议书>的议案》，同意双方互为对方向银行申请的贷款提供信用担保。

    二、被担保人基本情况

    深圳和光现代商务股份有限公司（以下简称“和光商务”）为在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司，其证券简称为“和光商务”，证券代码为000863,与本公司不存在关联关系。

    三、担保协议的主要内容

    本公司拟与和光商务签订的《互保协议书》的主要内容是：

    1、协议拟约定贷款互保最高额度为人民币伍仟陆佰万元整；贷款互保期限为壹年，协议有效期从协议生效之日起直至互保期限内所有互保之权利义务履行完毕为止。

    2、协议仅使用于双方在银行的贷款担保；互保额度计算方法以双方互保实际余额为准。

    3、双方中任一方为对方向债权人提供信用担保，债务人应以其母公司资产向担保人提供反担保。

    四、董事会意见

    和光商务与本公司同为在深圳证券交易所上市的上市公司，其具有良好的资信度，并具有偿还债务的能力，且其母公司沈阳和光集团股份有限公司将为上述担保提供反担保，从而可以有效的保障本公司的利益。

    截止目前，上述担保尚未开始实施。

    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2004年7月1日，公司累计对外担保金额为12,800万元（不含此笔担保），没有逾期担保发生。

    公司控股子公司没有对外担保行为。

    六、备查文件

    1、本公司五届二十七次董事会表决票。

    2、本公司五届二十七次董事会决议。

    特此公告。

    

成都聚友网络股份有限公司董事会

    二OO四年七月一日