本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    2004年4月22日，公司五届二十三次董事会审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》，决定于2004年5月26日上午9：00在成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所（后子门体育中心内）召开2003年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2003年度利润分配预案》；

    5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

    6、审议《关于修改公司章程的议案》；

    议题1、2、3详见2004年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网上披露的《公司2003年年度报告（正文及摘要）》的相关部分内容；议题4、5、6详见2004年4月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网上披露的《公司五届二十三次董事会决议公告》。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、凡2004年5月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    四、会议登记办法

    1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书），于2004年5月21日至25日，到成都市顺城大道252号顺吉大厦11层本公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。

    2、投票委托代理书需于2004年5月25日上午9时前备置于本公司董事会办公室。

    五、其他事项

    1、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

    2、联系方式：

    联系电话：028-86624176

    联系传真：028-86615233

    联系地址：成都市顺城大道252号顺吉大厦11层

    邮政编码：610015

    联 系 人：刘斌、唐林明

    特此通知。

    

成都聚友网络股份有限公司董事会

    二OO四年四月二十二日

    附 授权委托书

    兹委托 （先生、女士），代表本人（本单位）出席成都聚友网络股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期： 本授权委托书的有效期：

    委托人对审议事项的投票指示：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。