成都聚友网络股份有限公司五届十六次监事会于2004年4月22日在公司会议室召开，公司三名监事全部出席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

    一、 审议通过《监事会2003年度工作报告》

    监事会成员一致认为：

    1、2003年以来，公司依法运作，决策程序合规合法，内控制度严密，能较好防范经营风险和财务风险，未发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司、公司股东利益的行为。

    2、深圳鹏城会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的年度审计报告真实、客观地反映了公司2003年度的财务状况和经营成果。

    3、公司前次配股募集资金至2002年底已经使用完毕，2003年，公司无募集资金使用情况，也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

    4、公司收购、出售资产的行为与公司集中优势资源投入信息网络产业的战略规划是一致的，有利于实现社会效益与经济效益的有机结合，及公司利益与股东利益的最大化。有关关联交易的运作程序遵循了公平、公开、公正的原则，没有发现内幕交易，损害中小股东权益，造成公司资产流失的行为。

    二、审议通过《公司2003年度财务决算报告》

    三、审议通过《公司2003年度利润分配预案》

    四、审议通过《公司2003年年度报告（正文及摘要）》

    特此公告。