本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都聚友网络股份有限公司五届二十一次董事会于2004年2月16日在公司会议室召开，会议由公司董事长陈健先生主持，公司9名董事全部出席会议，3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。由于本次董事会审议的部分议案涉及关联交易，在对相关议案进行表决时，关联董事均依法予以了回避。经审议，会议一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于部分事业部合并的议案》

    为进一步巩固和凸显业已形成的网络业务优势，实现网络资源的互补与共享，并通过集约化经营和集中管理实现规模效应、降低营运成本和管理费用，以在更大程度上增强网络业务的盈利能力和提升品牌价值，公司决定对现有业务实施整合，将“酒店视讯事业部”和“社区宽频事业部”合并为“宽频视讯事业部”。

    上述合并完成后，“宽频视讯事业部”将全面负责公司酒店视讯业务和社区宽频网络业务，“酒店视讯事业部”和“社区宽频事业部”同时取消。

    二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    根据公司网络业务发展的需要，决定聘任张江峰先生为公司副总经理。

    张江峰先生的简历如下：

    张江峰，男，现年40岁，研究生学历。曾任扬子江音像出版社影视编辑，湖北音像艺术出版社副总编，广州辛野广告公司经理，现任公司酒店视讯事业部总经理。

    三、审议通过《关于上海聚友宽频网络投资有限公司与聚友实业（集团）有限公司签署网络游戏产品有偿代理权购买协议书的议案》

    为充分分享中国网络游戏产业快速成长的成果，公司控股子公司上海聚友宽频网络投资有限公司，与对公司有实质控制权的股东聚友实业（集团）有限公司，就简体版网络在线游戏《神话》在中国大陆地区的营运，签署了网络游戏产品有偿代理权购买协议书（具体情况详见《关联交易公告》）。

    鉴于该事项属关联交易，董事会在审议该项议案时，关联董事均予以了回避，与会6名非关联董事（包括3名独立董事）全部投了赞成票，达具有表决权董事人数的半数以上。

    公司决定在上海聚友宽频网络投资有限公司股东会对相关事项进行表决时，投赞成票。

    特此公告。