本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    2003年8月26日，公司五届十六次董事会审议通过了《关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》，决定于2003年9月26日上午9：00点在成都市顺城大道252号顺吉大厦十楼会议室召开2003年第二次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；

    2、审议《关于公司2003年增发新股的议案》，其中须逐项表决的事项如下：

    （1）发行数量：不超过4,000万股。

    （2）发行价格的定价方式：采用网上、网下同步累计投标询价的方法来确定发行价格。

    询价区间依据发行前公司股票在二级市场上收盘价结合一定的折扣率确定，或按照市盈率定价法确定。

    最终发行价格是根据网上、网下累计投标询价的结果，在充分考虑新老股东利益平衡的基础上，由发行人和主承销商协商按照一定的超额认购倍数确定发行价格。

    （3）发行对象：所有在深圳证券交易所开设A股股票帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

    （4）本次增发募集资金拟投资于下列三个项目（逐项表决）：

    1）成都信息港项目；

    2）上海长宁区“聚友宽频家园”项目；

    3）酒店视讯及宽频上网项目。

    3、审议《关于公司本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》；

    4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》；

    5、审议《关于公司累计未分配利润由增发完成后的新老股东共享的议案》；

    6、审议《关于授权公司董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和本次增发有效期限的议案》，授权公司董事会全权办理本次增发新股的相关事宜和本次增发有效期限自本议案经股东大会批准之日起一年内有效。

    上述议题详见2003年8月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网上披露的公司《五届十六次董事会决议公告》及其相应的附件。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、2003年9月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    四、会议登记办法

    1、请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书），于2003年9月19日至25日到成都市顺城大道252号顺吉大厦11层公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。

    2、投票委托代理书需于9月25日上午9时前备置于公司董事会办公室。

    五、其他事项

    1、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

    2、联系方式：

    联系电话：028-86624176

    联系传真：028-86615233

    联系地址：成都市顺城大道252号顺吉大厦11层

    邮政编码：610015

    联 系 人：刘斌、唐林明

    特此通知。

    

成都聚友网络股份有限公司

    董事会

    二OO三年八月二十六日

    附

    授权委托书

    兹委托 （先生、女士），代表本人（本单位）出席成都聚友网络股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期： 本授权委托书的有效期：

    委托人对审议事项的投票指示：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。