本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    2003年5月15日，公司五届十二次董事会审议通过了《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》，决定于2003年6月16日上午9：00点在成都市顺城大道252号顺吉大厦十楼会议室召开2003年第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于选举独立董事的议案》；

    2、审议《关于修改公司章程的议案》。

    上述议题详见2003年5月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网上披露的公司《五届十二次董事会决议公告》及其相应的附件。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、凡是2003年6月9日交易结束后在深圳证券登记公司登记注册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

    四、会议登记办法

    1、请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书），于2003年6月10日至15日到成都市顺城大道252号顺吉大厦11层公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。

    2、投票委托代理书需于6月15日上午9时前备置于公司董事会办公室。

    五、其他事项

    1、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

    2、联系方式：

    联系电话：028-86624176

    联系传真：028-86615233

    联系地址：成都市顺城大道252号顺吉大厦11层

    邮政编码：610015

    联 系 人：刘斌、唐林明

    特此通知。

    附

    授权委托书

    兹委托 （先生、女士），代表本人（本单位）出席成都聚友网络股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期： 本授权委托书的有效期：

    委托人对审议事项的投票指示：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。