沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月15日上午11点在公司总部会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于2006年4月24日以电话及传真方式发出。

    会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：

    会议做出如下决议：

    一、选举孙杰为公司第五届董事会董事长。(9票同意，0票反对，0票弃权)

    二、聘任杨兆生为公司总经理。(9票同意，0票反对，0票弃权)

    三、根据总经理提名，聘任张超英、左小明、张文瑶、刘诚、王基壮、傅江为公司副总经理；聘任唐文为公司财务总监；聘任张书忱为公司总工程师。(9票同意，0票反对，0票弃权)

    四、聘任李俊山为公司第五届董事会秘书。(9票同意，0票反对，0票弃权)公司独立董事一致认为，公司董事会聘任上述高级管理人员符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

    附：高级管理人员简历

    附件：高级管理人员简历

    孙 杰 男 汉族 51岁 中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任沈阳市供暖管理办公室主任，本公司副总经理、总经理。现任本公司党委书记、第五届董事会董事并被选举为董事长。

    杨兆生 男 回族 49岁 中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任沈阳市第二热力供暖公司常务副总经理，本公司副总经理、总经理。现任本公司第五届董事会董事，续聘为总经理。

    张超英 男 汉族 48岁 中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任沈阳热力工程设计研究院院长，沈阳热力工业安装工程公司总工程师、经理，沈阳热力股份有限公司副总经理，本公司副总经理。现任本公司第五届董事会董事，续聘为副总经理。

    左小明 男 汉族 42岁 中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任本公司总经理助理、证券部部长、总经理办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任本公司第五届董事会董事，续聘为副总经理。

    唐文，男，汉族，40岁，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册会计师。曾任本公司财务部部长、总经理助理， 财务总监。现续聘为本公司财务总监。

    张文瑶，男，汉族，52岁，中共党员，研究生学历，工程师。曾任沈阳市供暖管理办公室副主任，沈阳惠盛供热有限责任公司副总经理，本公司副总经理。现续聘为本公司副总经理。

    张书忱，男，汉族，49岁，研究生学历，教授级高级工程师。曾任沈阳市第二热力供暖公司总工程师，沈阳新北热电有限责任公司总工程师，本公司总工程师。现续聘为本公司总工程师。

    刘 诚，男，汉族，38岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任沈阳市第二热力供暖公司安装分公司副经理，本公司供暖二部二分公司副经理、经理，本公司副总经理。现续聘为本公司副总经理。

    王基壮，男，汉族，38岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任本公司供暖五公司总工程师，本公司供暖三部六公司副经理、经理，本公司副总经理。现续聘为本公司副总经理。

    傅 江，男，汉族，42岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任沈阳市第二热力供暖公司自控处副处长、调度室主任，公司第二供暖部副经理、公司总经理助理。现聘任为本公司副总经理。

    李俊山，男，汉族，37岁，中共党员，大学学历，经济师，企业管理咨询师。曾任本公司企管处副处级员、证券管理部副部长、部长、董事会秘书。现任本公司企管部经理，续聘为第五届董事会秘书。