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    2006 年3 月10 日，沈阳惠天热电股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决通过了《沈阳惠天热电股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006 年3 月14 日公告了《沈阳惠天热电股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。公司股权分置改革方案将于2006年3 月16 日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东执行对价安排后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表 (单位：股)

                       改革前                                                              改革后
                                股份数量   占比(%)                                                 股份数量   占比(%)
    一、未上市流通股         149,069,849     55.95                     一、有限售条件的流通股   106,889,678     40.12
    (一)发起人股             149,069,849     55.95   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股   106,825,059     40.10
    1、国家股                149,069,849     55.95                      1、国家及国有法人持股   106,825,059     40.10
    2、国有法人股                      0      0.00                        2、境内一般法人持股             0      0.00
    3、境内法人股                      0      0.00                          3、境内自然人持股             0      0.00
    4、外资法人股                      0      0.00                    4、境外法人、自然人持股             0      0.00
    5、自然人股                        0      0.00                                    5、其他             0      0.00
    6、其他                            0      0.00
    (二)定向法人股                     -         -                             (二)内部职工股
    1、国家股
    2、国有法人股                      -         -                     (三)机构投资者配售股份
    3、境内法人股
    4、外资法人股                      -         -                               (四)高管股份        64,619      0.02
    5、自然人股                        -         -                                   (五)其他
    6、其他
    二、已上市流通股份       117,346,639     44.05                     二、无限售条件的流通股   159,526,810     59.88
    (一)有限售条件的流通股
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份              -         -                           (一)人民币普通股   159,526,810     59.88
    3、高管股份                   47,514
    4、其他
    (二)境内上市外资股                 0      0.00                     (二)无限售条件的流通股   117,299,125     44.05
    1、人民币普通股          117,299,125     44.05
    2、境内上市外资股                  0      0.00                         (三)境外上市外资股             0      0.00
    3、境外上市外资股                  0      0.00
    4、其他                            0      0.00                                   (四)其他             0      0.00
    三、股份总数             266,416,488    100.00                               三、股份总数   266,416,488    100.00

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件：

    序号                             股东名称   流通股数量(股)   占总股本比例(%)   可上市流通时间      承诺的销售条件
    1      沈阳市房产国有资产经营有限责任公司      106,825,059             40.10       G日+12个月   所持股份自获得上市流通
                                                                                       G日+24个月   权之日起，在十二个月内不
                                                                                       G日+36个月   上市交易或转让，并在该期
                                                                                                    限届满后,出售数量占公司
                                                                                                    总股本的比例在十二个月
                                                                                                    内不超过5%，二十四个月
                                                                                                    内不超过10%

    注：G 日指公司股权分置改革方案实施后首个交易日。

    三、咨询联系办法

    联系地址：沈阳市沈河区热闹路47 号

    邮政编码：110014

    联系人：马晓荣 刘 斌

    电 话：024-22928062 22939480

    传 真：024-22939480

    四、备查文件

    1、《沈阳惠天热电股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》；

    2、《沈阳惠天热电股份有限公司2006 年股权分置改革相关股东会议表决结果公告》；

    3、德邦证券有限责任公司关于沈阳惠天热电股份有限公司股权分置改革之《保荐意见书》及《补充保荐意见书》；

    4、辽宁开宇律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司股权分置改革之《法律意见书》及《补充法律意见书》；

    5、辽宁开宇律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司2006 年股权分置改革相关股东会议的《法律意见书》。

    特此公告。