本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、为沈阳第三热力供暖有限公司（以下简称"三热公司"）贷款2000万元提供担保

    （一）担保情况概述

    本公司于2005年8月16日与交通银行五爱支行（以下简称"交行"）在沈阳签订《保证合同》，为三热公司向交行借款2000万元人民币提供连带责任担保。

    本公司2005年6月16日第四届董事会以6票审议（董事会会议应出席董事9人，实际出席6人）通过了上述担保事项，本次担保金额在公司董事会的权限范围内，故无需提交股东大会表决。

    （二）被担保人基本情况

    公司名称：沈阳第三热力供暖有限公司；

    住所：沈阳市和平区新兴街13号甲；

    法定代表人：张继周；

    注册资本：602.4096万美元；

    企业类型：合资经营；

    经营范围：城市集中供热、供热项目开发、供热工程安装；

    主要财务状况：截止2005年5月31日，三热公司资产总额为48629.93万元，负债总额为24328.39万元，股东权益为24301.54万元，净利润为86.94万元；

    与本公司关系：无关联关系。

    （三）担保协议的主要内容

    担保方式：连带责任担保；

    保证期间：2005年8月16日至2006年7月12日期限届满之日后两年止；

    担保额：2000万元人民币（公司2004年度内为三热公司贷款总计5000万元提供担保，该公司已偿还3000万元，本次贷款担保为新发生额）；

    担保范围：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

    （四）董事会意见

    董事会认为：三热公司是集城市集中供热、供热项目开发、供热工程安装等为一体的合资经营公司,目前拥有供热面积400多万平方米，经营状况良好，具有较强的偿还债务的能力。其将会是公司业务上很好的合作伙伴,公司应支持其经营与发展。公司本次担保已要求对方提供反担保。

    二、为沈阳新北热电有限责任公司（以下简称"新北热电"）贷款8000万元提供担保（补充公告）

    （一）担保情况概述

    本公司于2003年1月10日和3月12日与中国银行沈阳市北站支行（以下简称"中行"）在沈阳签订两本《保证合同》，为新北热电向中行借款2000万元人民币和6000万元人民币两笔借款共计8000万元，提供连带责任担保。

    本公司2002年11月11日第三届董事会以6票审议（董事会会议应出席董事9人，实际出席6人）通过了上述担保事项。

    当时新北热电以本公司担保在银行办理贷款未获批准，转以抵押方式贷款，其一直以为该项贷款是按抵押贷款一种方式办理的，因此回馈本公司该项担保未发生，本公司未对上述事项进行披露。经核实，实际银行按抵押和担保双重方式办理的该项贷款，该项担保属公司为控股50%以下关联方担保，现已列为公司整改事项。

    （二）被担保人基本情况

    公司名称：沈阳新北热电有限责任公司；

    住所：沈阳市沈河区北站东二路18号；

    法定代表人：苏壮强；

    注册资本：17000万元人民币；

    企业类型：有限责任；

    经营范围：供热、发电运行与管理；煤炭批发、零售；

    主要财务状况：截止2005年6月30日，新北热电资产总额为57077.80万元，负债总额为55562.23万元，股东权益为1515.60万元，净利润为-3384.95万元；与本公司关系：公司参股子公司，拥有18.24%股权。

    （三）担保协议的主要内容

    担保方式：连带责任担保

    保证期间：（1）2000万元（2003年1月10日至2006年1月9日期限届满之日后两年止）；

    （2）6000万元（2003年3月12日至2006年2月25日期限届满之日后两年止）；

    担保额：2000万元人民币和6000万元人民币两笔；

    担保范围：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

    三、为沈阳圣达热力供暖有限责任公司（以下简称"圣达公司"）贷款3000万元提供担保

    （一）担保情况概述

    本公司于2005年4月29日与中国建设银行苏家屯支行（以下简称"建行"）在沈阳签订《保证合同》，为圣达公司向建行借款3000万元人民币提供连带责任担保。本公司2005年4月29日第四届董事会以6票审议（董事会会议应出席董事9人，实际出席6人）通过了上述担保事项，本次担保金额在公司董事会的权限范围内，故无需提交股东大会表决。

    （二）被担保人基本情况

    公司名称：沈阳圣达热力供暖有限责任公司；

    住所：沈阳市苏家屯区枫杨路78号；

    法定代表人：武汉；

    注册资本：10000万元人民币；

    企业类型：有限责任；

    经营范围：工业供汽、民用供暖；

    主要财务状况：截止2004年12月31日，圣达公司资产总额为26514.05万元，负债总额为16435.76万元，股东权益为24301.54万元，净利润为44.84万元；与本公司关系：属同一国有资产管理机构控制的公司。

    （三）担保协议的主要内容

    担保方式：连带责任担保；

    保证期间：2005年4月30日至2006年4月29日期限届满之日后两年止；

    担保额：3000万元人民币；

    担保范围：主合同项下本金及利息、违约金、赔偿金和实现债权而发生的费用。

    （四）董事会意见

    董事会认为：圣达公司经营状况良好，具有较强的偿还债务的能力。为支持其经营与发展，同意为其担保。公司本次担保已要求对方提供反担保。

    四、公司对外担保逾期

    1、公司2001年12月至2002年12月为沈阳大通锅炉有限公司贷款300万元和240万元贷款提供担保，目前担保余额307.5085万元。

    2、公司1998年1月至1998年7月为沈阳市热力安装公司贷款50万元提供担保，目前担保余额9.71万元。

    3、公司2003年12月至2004年12月为公司100%控股子公司沈阳惠天房地产开发有限公司担保270万元提供担保，目前担保余额270万元。

    五、累计对外担保

    目前，公司及控股子公司担保总额为57187.2185万元，占公司2005年6月30日净资产98939.2453万元的57.80%，其中逾期担保587.21万元。

    六、备查文件

    1、董事会决议；

    2、被担保人最近一期的财务报表；

    3、被担保人的营业执照复印件；

    4、担保合同。

    

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

    二○○五年九月三十日