本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳惠天热电股份有限公司第四届董事会第九次会议于2005年8月22日上午9点在公司总部会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于2005年8月1日以电话及传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：

    一、审议通过了《2005年半年度报告》及《2005年半年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

    二、审议通过了《关于投资组建沈阳惠涌供热有限责任公司的议案》（内容详见公司对外投资公告）（8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事迟逵夫按照有关规定回避表决）。

    三、审议通过了《沈阳惠天热电股份有限公司与沈阳市煤气总公司互为担保协议》（内容详见"关于沈阳惠天热电股份有限公司与沈阳煤气总公司签订〈互保协议〉的公告"）（9票同意，0票反对，0票弃权）。

    特此公告。