本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （一）会议时间：2005年4月25日（星期一）上午9：00

    （二）会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

    （三）会议召开方式：现场表决

    （四）会议召集人：公司董事会

    （五）会议议程：

    1.审议《2004年度董事会工作报告》；

    2.审议《2004年度监事会工作报告》；

    3.审议《2004年度总经理业务报告》；

    4.审议《2004年度财务决算报告》；

    5.审议《2004年度利润分配议案》；

    6.审议《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》；

    7.审议《关于修改公司章程的议案》；

    8.审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

    9.审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    10.审议《独立董事工作制度》；

    11.审议《募集资金管理规定》；

    12.审议《关于调整投资沈西集中供热工程的议案》；

    13.审议《关于投资棋盘山集中供热工程项目的议案》；

    14.审议《关于投资和平南区集中供热项目的议案》。

    (六)出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2005年4月13日下午交易结束，在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

    3、见证律师及董事会邀请的其他人员。

    （七）会议登记办法

    1、登记手续：

    符合出席会议要求的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式见附件六）办理出席会议登记，异地股东可以传真、信函方式登记。

    2、登记地点：

    沈阳市沈河区热闹路47号公司证券管理部

    3、登记时间：

    2005年4月19日-4月20日（上午8：30－11：30 下午1：30－4：30）

    （八）其他事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

    2、公司联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号公司证券管理部

    邮政编码：110014

    电 话：024－22928062

    传 真：024－22939480

    联 系 人：王雅静

    

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

    二○○五年三月十七日

    授权委托书

    兹全权委托        先生（女士）代表本人出席沈阳惠天热电股份有限公司2004年
年度股东大会，并代为行使表决权。
    证券帐户：                       持股数：
    委托人（签名）：                受托人身份证号码：
    委托人（签名）：                委托人身份证号码：
    委托日期：
    注：本委托书复制有效。