本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    本公司于2004年9月21日与交通银行五爱支行（以下简称"交银"）在沈阳签订《保证合同》，为沈阳第三热力供暖有限公司（以下简称"三热公司"）向交行借款提供连带责任担保，担保金额2000万元人民币。

    本公司2004年8月16日第四届董事会以6票审议（董事会会议应出席董事9人，实际出席6人）通过了上述担保事项，本次担保金额在公司董事会的权限范围内，故无需提交股东大会表决。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：沈阳第三热力供暖有限公司

    住所：沈阳市和平区新兴街13号甲

    法定代表人：张继周

    注册资本：6,024,096美元

    企业类型：合资经营

    经营范围：城市集中供热、供热项目开发、供热工程安装主要财务状况：截止2004年8月31日，三热公司资产总额为47591.90万元，负债总额为30237.15万元，股东权益为17354.75万元，净利润为-716.06万元。

    与本公司关系：无关联关系

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：连带责任担保

    担保期间：2004年9月21日至2005年1月10日债务履行期限届满之日起两年担保债权本金：2000万元人民币

    担保范围：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

    四、董事会意见

    董事会认为：三热公司是集城市集中供热、供热项目开发、供热工程安装等为一体的合资经营公司,目前担负着沈阳市400多万平方米供热面积。三热公司本次贷款主要用于购置供热所需的煤炭，本公司董事会同意为其贷款提供担保。

    五、累计对外担保

    本公司及控股子公司对外担保金额累计为12500万元，占公司2003年度经审计后净资产值的12.10%；无逾期担保。

    六、备查文件

    1、董事会决议；

    2、被担保人最近一期的财务报表；

    3、被担保人的营业执照复印件；

    4、担保合同。

    

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

    二○○四年十一月十日