本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    本公司于2004年7月25日与交通银行五爱支行（以下简称“交银”）在沈阳签订《最高额保证合同》，为沈阳第三热力供暖有限公司（以下简称“三热公司”）向交行借款提供连带责任担保，担保最高债权额3000万元人民币。

    本公司董事会作出决议通过了上述担保事项，本次担保金额在公司董事会的权限范围内，故无需提交股东大会表决。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：沈阳第三热力供暖有限公司

    住所：沈阳市和平区新兴街13号甲

    法定代表人：张继周

    注册资本：6,024,096美元

    企业类型：合资经营

    经营范围：城市集中供热、供热项目开发、供热工程安装

    主要财务状况：截止2004年5月31日，三热公司资产总额为45711.40万元，负债总额为22784.17万元，股东权益为22927.22万元，净利润为915.89万元。

    与本公司关系：无关联关系

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：连带责任担保

    担保期间：2004年6月25日至2005年6月25日内发生的最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日后两年止

    担保最高债权额：3000万元人民币

    担保范围：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

    四、董事会意见

    董事会认为：三热公司是集城市集中供热、供热项目开发、供热工程安装等为一体的合资经营公司,目前拥有供热面积400多万平方米，经营状况良好，具有较强的偿还债务的能力。其将会是公司业务上很好的合作伙伴,公司应支持其经营与发展。公司本次担保未要求对方提供反担保，但与之签订了为期一年的互保协议。

    五、累计对外担保

    本公司及控股子公司对外担保金额累计为10500万元，占公司2003年度经审计后净资产值的10.17%；无逾期担保。

    六、备查文件

    1、董事会决议；

    2、被担保人最近一期的财务报表；

    3、被担保人的营业执照复印件；

    4、担保合同。

    

沈阳惠天热电股份有限公司

    董事会

    二○○四年八月六日