沈阳惠天热电股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年8月1日上午在公司山海关职工培训中心会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，独立董事张宝岭因公出差未能出席本次会议，委托独立董事陈国辉代为出席并行使表决权。监事会成员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议做出如下决议：

    审议通过了《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》。

    特此公告。