沈阳惠天热电股份有限公司1998年度股东大会,于1998年5月18日上午9: 00时, 在沈阳市沈河区热闹路47号沈阳市第二热力供暖公司会议室 召开。 出席会议的股 东及代表143人,代表股份5725.8810万股,占公司股本总额8,800万股的65.07％, 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规 定,会议所作出的决议有效。经到会股东以 投票表决方式,审议通过了如下决议:

    一、以57,258,810股同意,0股反对,0股弃权,表决通过了1997年度 公司董事会 工作报告。

    二、以57,258,810股同意,0股反对,0股弃权,表决通过了1997年度 公司监事会 工作报告。

    三、以57,258,810股同意,0股反对,0股弃权,表决通过了1997年度 公司总经理 业务报告。

    四、以57,258,810股同意,0股反对,0股弃权,表决通过了1997年度 公司财务决 算报告。

    五、以57,258,810股同意,0股反对,0股弃权,表决通过了1998年度 公司财务预 算报告。

    六、以57,246,050股同意,12,760股反对,0股弃权,表决通过了1997年度公司利 润分配预案。以1997年年末总股本8,800万股为基数,每10股送红股2股 ,派发现金1 元(含税)。

    七、以57,258,810股同意,0股反对,0股弃权,表决通过了修改公司 章程的议案。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》,本公司对《公司章程》 进行了修改。

    八、以57,258,810股同意,0股反对,0股弃权,表决通过了董事会成 员变更的议 案。因工作需要,孟庆民、邹积斌先生请求辞去董事职务;选举卢树春、田军先生为 公司董事。

    九、以57,258,810股同意,0股反对,0股弃权,表决通过了监事会成 员变更的议 案。

    因工作需要,宋立荣女士请求辞去监事职务,选举郭春江先生为公司监事。

    十、会议以逐项投票表决方式审议通过了公司1998年度配股方案。根据《上市 公司章程指引》第四章第七十二条之规定,因对本次配股方 案,国有股股东-- 沈阳 资产经营有限公司与本公司存在关联交易关系, 故按有关规定国有股股东未参加此 议案表决。此议案可表决股数为2,346,810股。

    1、以2,346,810股同意,0股反对,0股弃权,表决通过了配股比例和 配售股份总 额。

    以1997年1月惠天热电发行社会公众股后的总股本5,000万股为基数,按10:8 的 比例向全体股东配售。配售总额为4,000万股。

    2、以2,320,746股同意,26,064股反对,0股弃权,表决通过了配股价格。

    配股价格暂定为8-10元/股。

    3、以2,346,810股同意,0股反对,0股弃权,表决通过了配股募集资 金的用途。

    沈阳市第二热力供暖公司是国家股股东--沈阳资产经营有限公司全资拥有的企 业,经大连光华会计师事务所对沈阳市第二热力供暖公司的会计报表进行了审计,并 出具了审计报告,审计结果为截止1997年12月31 日沈阳市第二热力供暖公司的总资 产为467,737,615.01元,负债总额271,758,381.55元,所有者权益195,979,233.46元, 主营业务收入190,942,354.37元,1997年利润总额为45,148,587.52元。经沈阳中沈 资产评估事务所对沈阳市第二热力供暖公司进行资产评估后, 所出具的资产评估报 告书,评估结果为截止1997年12月31日该公司净资产为318,422,038.20 元。并经辽 宁省国有资产管理局以[辽国资产函发(1998)第14号]文件和国家财政部以[财国字 (1998)134号]文件确认,同意国家股股东-沈阳资产经营有限公司以沈阳市第二热力 供暖公司评估后的净资产318,422,038.20元, 作为沈阳惠天热电股份有限公司本次 国家股应配资产和配股募集股金的收购资产。

    4、以2,332,942股同意,13,868股反对,0股弃权,表决通过了本次配股的有效期 限。本次配股有效期限为,自本次股东大会通过之日起一年内有效。

    5、以2,346,810股同意,0股反对,0股弃权,表决通过了授权公司董 事会全权处 理本次配股的有关事宜。

    该配股方案须报沈阳证券监督管理委员会出具意见, 并报中国证券监督管理委 员会审核。

    本次股东大会表 决通过的上述决议符合法定程序,经沈阳市第四律师事务所齐 群律师现场见证,决议有效。

    特此公告

    附:新当选董事、监事人员简历

    卢树春 男 47岁 大专学历,高级经济师。 曾任沈阳市第二热力供暖公司党 委书记,现任沈阳市第二热力供暖公 司总经理。

    田军 男 36岁 大专学历 ,会计师。曾任沈阳市住房资金管理中心副主任, 现任沈阳市房产国有资产经营公司投资管理部副部长。

    郭春江 男 41岁 大专学历,政工师。 曾任沈阳惠天热电股份有限公司工会 副主席,现任沈阳惠天热电股份有限公司工会主席。

    

沈阳惠天热电股份有限公司

    一九九八年五月十九日