本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    本公司于2004年2月26日交通银行沈阳分行在沈阳签订《交通银行短期借款最高额保证合同》，为全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）向交通银行沈阳分行五爱支行借款提供连带责任担保，担保额度总计为5000万元人民币。

    本公司董事会作出决议通过了上述担保事项，由于担保金额在公司董事会的权限范围内，故无需提交股东大会表决。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：沈阳市第二热力供暖公司

    住所：沈阳市沈河区热闹路47号

    法定代表人：杨兆生

    注册资本：521万元

    企业类型：国有

    经营范围：主营供暖、供汽；兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温

    主要财务状况：截止2003年9月30日二热公司资产总额为68746.62万元，负债总额为37531.51万元，净资产为31215.11万元（不含少数股东权益），净利润为3263.91万元。

    与本公司关系：本公司全资子公司

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：2004年2月25日至2006年2月25日

    担保金额：担保额度总计为5000万元人民币

    四、董事会意见

    董事会认为：1、二热公司经营状况良好，无不良债权、债务，有足够的偿债能力，为其担保风险较低；2、二热公司为本公司全资子公司，长期以来为本公司发展做出了巨大贡献，本着相互支持、共同发展的原则，公司应支持其经营与发展。

    五、累计对外担保

    本公司及控股子公司对外担保累计为6000万元，无逾期担保。

    六、备查文件

    1、董事会决议；

    2、被担保人最近一期的财务报表；

    3、被担保人的营业执照复印件；

    4、担保合同。

    

沈阳惠天热电股份有限公司

    董事会

    二○○四年三月十七日