本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沈阳惠天热电股份有限公司2002年度股东大会，于2003年5月28日上午9:00在沈阳市沈河区热闹路47号公司总部会议室召开。出席会议的股东及代表7人，代表股份数额149,106,576股，占公司股本总额的55.97%，符合《公司法》及公司章程的规定，经以记名投票方式逐项表决通过下列议案：

    一、以149,106,576股同意（占表决股份总数100%），0股反对，0股弃权，表决通过了《2002年度董事会工作报告》。

    二、以149,106,576股同意（占表决股份总数100%），0股反对，0股弃权，表决通过了《2002年度总经理业务报告》。

    三、以149,106,576股同意（占表决股份总数100%），0股反对，0股弃权，表决通过了《2002年度监事会工作报告》。

    四、以149,106,576股同意（占表决股份总数100%），0股反对，0股弃权，表决通过了《2002年度财务决算报告》。

    五、以149,106,576股同意（占表决股份总数100%），0股反对，0股弃权，表决通过了《2002年度利润分配方案》。

    经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2002年度实现净利润15,209,332.34元，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照母公司净利润提取10%法定盈余公积金1,609,111.96元，提取10%法定公益金1,609,111.96元，加上年初未分配利润98,477,716.63元，实际可供股东分配利润为110,468,825.05元。鉴于公司建设热源需要大量资金，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    六、经累积投票表决，通过了《关于董事会换届选举的议案》。

    1、选举孙杰为公司第四届董事会董事。

    同意149,106,576股，占表决股份总数100%。

    2、选举杨兆生为公司第四届董事会董事。

    同意149,106,576股，占表决股份总数100%。

    3、选举迟逵夫为公司第四届董事会董事。

    同意149,106,576股，占表决股份总数100%。

    4、选举王东生为公司第四届董事会董事。

    同意149,106,576股，占表决股份总数100%。

    5、选举张超英为公司第四届董事会董事。

    同意149,106,576股，占表决股份总数100%。

    6、选举左小明为公司第四届董事会董事。

    同意149,106,576股，占表决股份总数100%。

    7、选举陈国辉为公司第四届董事会独立董事。

    同意149,106,576股，占表决股份总数100%。

    8、选举李哲为公司第四届董事会独立董事。

    同意149,106,576股，占表决股份总数100%。

    9、选举张宝岭为公司第四届董事会独立董事。

    同意149,106,576股，占表决股份总数100%。

    陈国辉、李哲、张宝岭的独立董事任职资格和独立性已经中国证监会审核。第四届董事会任期三年。

    七、表决通过了《关于监事会换届选举的议案》：

    1、选举马靖岩为公司第四届监事会监事。

    同意149,106,576股（占表决股份总数100%），0股反对，0股弃权。

    2、选举吕荣田为公司第四届监事会监事。

    同意149,106,576股（占表决股份总数100%），0股反对，0股弃权。

    另2003年3月5日公司首届四次职工代表大会选举职工代表孙建中、李盛担任公司第四届监事会监事。上述四位监事组成公司第四届监事会，任期三年。

    八、以149,106,576股同意（占表决股份总数100%），0股反对，0股弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》。

    公司继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2002年度审计机构，年度审计费用为55万元(不含差旅费) ，聘任期限为一年。

    九、以149,106,576股同意（占表决股份总数100%），0股反对，0股弃权，表决通过了《关于投资沈阳农业高新技术开发区热源厂工程项目的议案》。

    公司聘请的辽宁辛西亚律师事务所齐群律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定；会议表决程序合法、有效。

    特此公告。

    备查文件：1.经与会董事签字的股东大会决议

    2.辽宁辛西亚律师事务所出具的法律意见书

    

沈阳惠天热电股份有限公司

    二○○三年五月二十九日

    附件一：当选第四届董事会董事、独立董事简历

    1、当选董事简历：

    孙 杰 男 汉族 48岁 中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。曾任沈阳市供暖管理办公室主任，本公司副总经理、总经理。现任本公司党委书记、第四届董事会董事长。

    杨兆生 男 回族 46岁 中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任沈阳市第二热力供暖公司常务副总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理、第四届董事会董事。

    迟逵夫 男 汉族 49岁 中共党员，大专学历，工程师。曾任沈阳市供暖管理办公室工程师、主任助理、主任。现任沈阳市房产国有资产经营有限责任公司供暖事业部部长、本公司第四届董事会董事。

    王东生 男 汉族 52岁 中共党员，大学学历，经济师。曾任沈阳市房产管理局教育处副处长、沈阳热力股份有限公司副总经理，本公司副总经理。现任本公司党委副书记、第四届董事会董事。

    张超英 男 汉族 45岁 中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任沈阳热力工程设计研究院院长，沈阳热力工业安装工程公司总工程师、经理。现任本公司副总经理、第四届董事会董事。

    左小明 男 汉族 39岁 中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任惠天热电总经理助理、证券部部长、总经办主任。现任本公司副总经理、第四届董事会董事。

    2、当选独立董事简历如下：

    陈国辉 男 汉 族 48岁 中共党员，毕业于东北财经大学会计学专业，博士、会计学教授、注册会计师，曾任东北财经大学会计系副主任、东北财经大学教务处处长、本公司第三届董事会独立董事。现任东北财经大学党总支书记、本公司第四届董事会独立董事。

    李 哲 男 朝鲜族 32岁 中共党员，毕业于东北财经大学经济法专业，本科学历，律师，曾任大连亚太律师事务所律师、大连法大律师事务所律师、本公司第三届董事会独立董事。现任北京市昂道律师事务所律师、本公司第四届董事会独立董事。

    张宝岭 男 汉族 38岁 中共党员，毕业于北京大学概率统计专业，硕士、研究员，曾任北京大学团委副书记、党委组织部副部长。现任北京大学后勤党委书记兼总务部部长、本公司第四届董事会独立董事。

    附件二：当选第四届监事会监事简历

    马靖岩 女 满族 47岁 中共党员，大专学历，政工师。曾任沈阳热力工业安装工程公司党总支书记，沈阳热力股份有限公司第三供暖分公司党支部书记兼副经理，沈阳热力供暖公司纪委副书记。现任本公司审计监察处处长、机关党总支书记、第四届监事会监事。

    吕荣田 男 汉族 45岁 中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师。曾任沈阳房产实业有限公司总会计师，沈阳新北热电有限责任公司总会计师。现任沈阳市房产国有资产经营有限责任公司财务部长、本公司第四届监事会监事。

    孙建中 男 汉族 47岁 中共党员，大学学历，政工师。曾任沈阳市第二热力供暖公司宣传干事、工会干事、工会专职委员。现任本公司工会副主席、第四届监事会监事。

    李 盛 男 汉族 48岁 中共党员，大专学历，工程师。曾任沈阳热力工业安装工程公司安装队队长、保温管厂副厂长。现任沈阳热力工业安装工程公司生产处处长、第四届监事会监事。