沈阳惠天热电股份有限公司1997年度临时股东大会于1997年9月1日上午在公司 总部会议室召开 。本公司现有股份5,500万股，到会股东及代表47 人， 代表股份 3443.6544万股，占总股份的62. 61％。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经大会审议并以投票方式表决，作出以下决议：

    (一)、审议通过1997年度中期资本公积金转增股本的方案：以现有股本5, 500 万股为基数，按每10股转增6股的比例，以资本公积金转增股本。截止1997年6月30 日，公司资本公积金为182,570,924.60元，本次转增后， 资本公积金余额为 149 ,570,924.60元。

    此方案须报请有关主管部门批准后实施，实施事项另行公告。

    (二)、审议通过关于修改公司章程的议案。

    本次股东大会表决通过的上述决议符合法定程序，经沈阳市第四律师事务所齐 群律师现场见证，决议有效，特此公告。