本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    沈阳惠天热电股份有限公司第三届董事会二○○三年第一次临时会议于2003年4月28日下午在公司总部会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长孙杰主持，监事会成员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于修改2002年度股东大会<关于董事会换届选举的议案>的议案》。 本公司于2003年4月11日召开第三届董事会十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》（详见2003年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》）。经公司董事会提名，同意增补张宝岭为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），待上报中国证监会审核批准后，同公司其他第四届董事会候选人一并提交二○○二年度股东大会审议。公司2003年4月16日公告的“召开2002年度股东大会的通知”中的其他内容不变。 二、审议通过了《关于投资组建中美合资沈阳东方供热有限责任公司的议案》。

    为加快供暖规模化、集约化进程，开拓供热市场，经公司董事会研究决定，同意投资相当于245万美元的人民币现金与美国枫叶国际投资控股集团公司合资组建“中美合资沈阳东方供热有限责任公司”。合资公司注册资本为545万美元，其中本公司出资占45％，美方公司出资占55％；法定地址为沈阳市农业高新区；经营范围为发电、供暖、制冷、工业供汽、咨询服务。

    特此公告。

    附：增补独立董事候选人简历：

    张宝岭 男 汉族 38岁 中共党员，毕业于北京大学概率统计专业，硕士、教育管理研究员，曾任北京大学团委副书记、党委组织部副部长。现任北京大学后勤党委书记兼总务部部长。