一、概览

    经2000年临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监公司字(2000)20号文件批准，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2000年4月以定向增发换股方式，向在沈阳证券登记有限公司场外柜台交易的沈阳房联股份有限公司（以下简称“房联公司”）个人股股东定向发行内部职工股4,125,000股，房联公司个人股股东按1.6：1的比例以其所持房联公司股票采取换股方式认购本次发行的惠天热电股票。

    二、内部职工股历次送配及持股情况

    2001年3月8日，公司实施了《2000年度配股方案》，即每10股配售2.947162股，内部职工股由4,125,000股增至5,340,703股。

    目前，内部职工股持股人数为1451人，人均持股3680股。

    三、内部职工股上市

    截至2003年4月29日，公司内部职工股距定向增发换股工作完成并刊登股份变动公告之日已满三年，根据有关规定，已托管的公司内部职工股共计5,340,703股（其中无公司董事、监事及高级管理人员持股）将于2003年4月29日上市流通。

    四、内部职工股上市后股份结构变化（单位：股）

    项目                内部职工股流通前   比例  内部职工股流通后  比例
    （一）未上市流通股份
    国家股                  149,069,849   55.95     149,069,849   55.95
    内部职工股                5,340,703    2.01               0       0
    尚未流通股份合计        154,410,552   57.96     149,069,849   55.95
    （二）已流通股份
    社会公众股              112,005,936   42.04     117,346,639   44.05
    其中：冻结高管股             45,649   0.017          45,649   0.017
    已流通股份合计          112,005,936   42.04     117,346,639   44.05
    （三）股份总数          266,416,488     100     266,416,488     100

    特此公告。