沈阳惠天热电股份有限公司第三届监事会第七次会议于2003年4月11日上午在公司总部会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议做出如下决议：

    一、审议通过了《2002年监事会工作报告》。

    1、公司建立了完善的内部控制制度，经营管理决策程序合规合法，公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司的业务范围和内容符合国家的政策、法律和法规，也符合公司章程规定，公司的财务制度健全、财务运行状况良好，均按照财务制度、会计准则要求执行。利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的无保留审计报告真实地反映了本公司的财务状况和经营情况，是客观公正的。

    3、报告期内，公司无收购资产，无出售资产，无内幕交易，无损害公司股东权益和造成公司资产流失情况，没有损害公司及股东利益。

    4、公司对会计政策变更既符合《企业会计制度》、《企业会计准则》和财政部有关规定，又符合公司的实际情况。

    二、审议通过了《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》。

    三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    公司第三届监事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，监事会提名马靖岩、吕荣田为公司第四届监事会监事候选人（简历附后）并提请股东大会批准。

    孙建中、李盛作为职工代表担任监事，已经2003年3月5日公司首届四次职工代表大会通过。

    特此公告。

    附件：

    一、监事候选人简历

    马靖岩 女 满族 47岁 中共党员，大专学历，政工师。曾任沈阳热力工业安装工程公司党总支书记，沈阳热力股份有限公司第三供暖分公司党支部书记兼副经理，沈阳热力供暖公司纪委副书记。现任本公司审计监察处处长、机关党总支书记、第三届监事会监事。

    吕荣田 男 汉族 45岁 中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师。曾任沈阳房产实业有限公司总会计师，沈阳新北热电有限责任公司总会计师。现任沈阳市房产国有资产经营有限责任公司财务部长。

    二、职工代表监事简历

    孙建中 男 汉族 47岁 中共党员，大学学历，政工师。曾任沈阳市第二热力供暖公司宣传干事、工会干事、工会专职委员。现任本公司工会副主席、第三届监事会监事。

    李 盛 男 汉族 48岁 中共党员，大专学历，工程师。曾任沈阳热力工业安装工程公司安装队队长、保温管厂副厂长。现任沈阳热力工业安装工程公司生产处处长、第三届监事会监事。