沈阳惠天热电股份有限公司第二届董事会第一次会议于1997年4月23 日下午， 在沈阳市沈河区八纬路29号公司总部会议室召开，应到会董事7名，实到董事6名出 席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将会议决议公告如下：

    一、会议审议通过了以下报告才预案，提请公司1997年度股东大会审议批准：

    （一）、1996年度总经理业务报告

    （二）、1996年度公司财务决算报告

    （三）、1997年度公司财务预算报告

    （四）、1996年度公司利润分配预案和资本公积金转增股本预案

    1、1996年度公司实现利润39489457.17元，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，公司董事会决定按10%提取法定盈余公积金3948945.72元，按10%提取法 定公益金3948945.72元，加上年度未分配利润4911195.89 元， 可供股东分配利润 36502761.62元，经公司董事会审议通过，按15%提取任意盈余公积金5923418.58元 后可供股东实际分配利润30579343.04元。根据1996年10月18 日公司临时股东大会 决议，股票发行后，新老股东对1995年未分配利润与1996年利润分配享受同等权利。 经公司董事会审议通过，公司1996年度利润分配预案为：以上市后股本5000万股为 基数，每10股派发现金红利2元（含税），共分配利润1000万元， 剩余未分配利润 20579343.04元留存以后分配。

    2、公司上市前经过缩股，资本公积金为71353908.65元，公司护以上市年股本 5000万股为基数，按每10股转增1股的比例 ，以资本公积金转增股本 。转增后， 截止1996年期末的酱公积金余额为66353908.65元。

    以上预案须经1997年度公司股东大会，并报有关部门批准后实施。

    二、会议审议通过了关于召开1997年公司股东大会的议案。