沈阳惠天热电股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年8月21日上午在公司总部会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，监事会成员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议做出如下决议：

    一、审议通过了《2002年半年度报告》及《2002年半年度报告摘要》。

    二、审议通过了《2002年半年度利润分配议案》。

    2002年上半年实现净利润16,642,676.16元，本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    特此公告。