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沈阳惠天热电股份有限公司2001年度股东大会，于2001年5月28日上午9：00在 沈阳市沈河区热闹路47号公司总部会议室召开。本次会议由公司董事长孙杰同志主 持，出席会议的股东及代表6人，代表股份数额149,103,902股，占公司股本总额的 55.97％，符合《公司法》及《公司章程》的规定， 经以记名投票方式逐项表决通 过了下列议案：
一、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权，表决 通过了《2001年度董事会工作报告》。
二、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权，表决 通过了《2001年度总经理业务报告》。
三、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权，表决 通过了《2001年度监事会工作报告》。
四、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权，表决 通过了《2001年度财务决算报告》。
五、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权，表决 通过了《2001年度利润分配方案》：
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2001年度实现净利润 49 ,629,515.30元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10 ％法定盈余 公积金4,962,951.53元，提取10％法定公益金4,962,951.53元，加上年初未分配利 润71,738,854.38元，实际可供股东分配利润为111,442,466.62元。 鉴于大规模扩 建热源及供热设备更新改造需要大量资金，公司本年度不进行利润分配，也不进行 公积金转增股本。
六、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权，表决 通过了《关于修改公司章程的议案》。
七、表决通过了《关于调整部分董事会成员的议案》：
1、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权， 表决 通过了因工作变动卢树春同志辞去公司董事职务；
2、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权， 表决 通过了因工作变动王安荣同志辞去公司董事职务；
3、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权， 表决 通过了因工作变动王荣义同志辞去公司董事职务。
八、表决通过了《关于调整部分监事会成员的议案》：
1、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权， 表决 通过了因工作变动刘伟同志辞去公司监事职务；
2、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权， 表决 通过了因工作变动匡中同志辞去公司监事职务。
九、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权，表决 通过了《关于改聘会计师事务所及确定其报酬的议案》：
经本次股东大会追加审议批准，鉴于公司原聘审计机构华伦会计师事务所有限 公司未通过证券从业资格年检，根据《公司章程》及有关规定，改聘利安达信隆会 计师事务所有限责任公司为本公司2001年度审计机构，聘任期限为一年，公司支付 其报酬50万元(不含差旅费)。
十、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权，表决 通过了《股东大会议事规则》。
十一、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权，表 决通过了《董事会议事规则》。
十二、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权，表 决通过了《监事会议事规则》。
十三、以149,103,902股同意(占表决股份总数100％)，0股反对，0股弃权，表 决通过了《变更募股资金用途的议案》。
上述议案六、十、十一、十二、十三等内容详见公司刊登在2002年4月24 日《 中国证券报》和《证券时报》上的关于召开2001年度股东大会的公告。
公司聘请的辽宁辛西亚律师事务所齐群律师出席了本次股东大会并出具了法律 意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和《公司章程》的 规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会表决程序符合有关 法律和《公司章程》规定；会议表决程序合法、有效。
特此公告。
备查文件：1.经与会董事签字的股东大会决议
2.辽宁辛西亚律师事务所出具的法律意见书
沈阳惠天热电股份有限公司
2002年5月29日
