经公司董事会决定，公司1997年度股东大会定于1997年5月28日上午9：00在沈 阳市铁西区马壮街72号本公司工业安装公司会议室举行。现将有关事项公告如下：

    （一）、会议主要议程

    1、审议1996年度总经理业务报告。

    2、审议1996年度监事会工作报告。

    3、审议1996年度公司财务决算报告。

    4、审议1997年度公司财务预算报告。

    5、审议1996年度公司利润分配方案和资本公积金转增股本方案。

    6、审议关于修改公司章程的议案。

    （二）、出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止1997年5月20日下午交易结束，在深圳证券登记公司登记在册的本公司 股东。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

    （三）、会议登记办法

    1、登记手续：

    符合出席会议要求的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理 人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席登记，异地股东可以传真、信函方式 登记。

    2、登记地点：

    沈阳市沈河区八纬路29号本公司证券部。

    3、登记时间：

    5月22日－5月23日，上午9时至11时，下午2时－5时。

    （四）、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

    2、公司联系地址：

    辽宁省沈阳市沈河区八纬路29号

    邮政编码：110014

    电话：（024）2854104

    传真：（024）2714346

    联系人：叶盛 刘斌