沈阳惠天热电股份有限公司第三届监事会第五次会议于2002年4月21 日上午在 公司总部会议室召开，应到监事5名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定。现将本次会议决议公告如下：　　一、审议通过了《2001年监事会 工作报告》。

    1、报告期内，公司董事会按照股东大会的决议要求， 执行了股东大会各项决 议。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行其职责时有违反纪律法规、公司 章程或损害公司利益的行为。

    2、 利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告真实地 反映了本公司的财务状况和经营情况。

    3、报告期内，本公司无内幕交易，没有损害股东权益， 没有造成公司财产流 失。

    4、报告期内，公司关联交易公平，没有损害公司及股东利益。

    二、审议通过了《关于调整部分监事会成员的预案》。

    同意刘伟、匡中同志因工作变动辞去公司监事职务。

    三、审议通过了《变更募股资金用途的议案》。

    经全体与会监事审议，一致同意董事会所做的“关于变更募股资金用途的议案” 。

    四、审议通过了《监事会议事规则》。