沈阳惠天热电股份有限公司第三届董事会于2002年2月4日上午9：00 时在本公 司总部会议室召开第六次会议，应到董事9名，实到董事8名，监事会成员列席了本 次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。现将本次会议决议公告如下：

    一、审议通过关于改聘会计师事务所的议案。

    根据《公司章程》及有关规定，鉴于本公司原聘审计机构华伦会计师事务所有 限公司尚未通过证券从业资格年检，经董事会研究决定，改聘岳华会计师事务所有 限责任公司为本公司审计机构，聘任期限为一年。

    该议案将提请本公司股东大会审议追认批准。

    二、审议通过关于调整部分高管人员的议案。

    同意陈大庆同志因工作变动辞去公司副总经理职务；根据本公司生产经营实际 需要，决定增聘李志绵、杨文铁同志为本公司副总经理。

    三、审议通过向本公司全资子公司追加注册资本的议案。

    沈阳市热力工程设计研究院是本公司所属全资子公司，注册资本150万元， 主 营市政工程设计、技术贸易，具有甲级设计资质。根据建设部“建设[2001]22号文 件《关于颁发工程勘察资质分级标准和工程设计资质分级标准的通知》”的要求， 具有工程设计甲级资质单位的注册资金不少于600万元， 为保证沈阳市热力工程设 计研究院的甲级设计资质， 经本公司董事会研究决定， 同意对其追加投资人民币 450万元，使之注册资本增至600万元。