沈阳惠天热电股份有限公司第三届董事会于2001年8月2日上午8：00时,在公司 总部会议室召开第五次会议,应到董事9名,实到董事9名, 监事会成员列席了本次会 议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议做出如下决议：

    一、审议通过公司2001年中期报告及报告摘要。

    二、审议通过公司2001年中期利润分配及资本公积金转增股本议案：公司2001 年中期实现净利润30,874,886.47元（未经审计）,2001年中期不进行利润分配, 也 不进行资本公积金转增股本。

    特此公告。