沈阳惠天热电股份有限公司2001年度股东大会,于2001年5月18日上午9∶00 在 沈阳市沈河区热闹路47号公司总部会议室召开。出席会议的股东及代表9人,代表股 份数额149,120,588股,占公司股本总额的56％, 符合《公司法》及《公司章程》的 规定,经以逐项记名投票方式表决通过了下列议案：

    一、以149,120,588股同意(占表决股份总数100％),0股反对,0股弃权, 表决通 过了《2000年度董事会工作报告》。

    二、以149,120,588股同意(占表决股份总数100％),0股反对,0股弃权, 表决通 过了《2000年度监事会工作报告》。

    三、以149,120,588股同意(占表决股份总数100％),0股反对,0股弃权, 表决通 过了《2000年度总经理业务报告》。

    四、以149,120,588股同意(占表决股份总数100％),0股反对,0股弃权, 表决通 过了《2000年度财务决算报告》。

    五、以149,120,588股同意(占表决股份总数100％),0股反对,0股弃权, 表决通 过了《2000年度利润分配方案》：

    经华伦会计师事务所有限公司审计,本公司2000年度实现净利润93,331,769.86 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10％法定盈余公积金 9, 333 ,176.99元,提取10％法定公益金9,333,176.99元,加上年初未分配利润106,001,789. 16元,加上住房周转金转入－51,265,323.52元,实际可供股东分配利润为129, 401 ,881.52元。决定以“2000年度配股方案”实施后总股本266,416,488股为基数, 每 10股派发现金0.87元(含税)。

    六、表决通过了《监事会成员变更的议案》：

    以149,120,588股同意(占表决股份总数100％),0股反对,0股弃权, 表决通过因 工作变动,刘懋修同志辞去本公司监事职务；

    以149,120,588股同意(占表决股份总数100％),0股反对,0股弃权, 表决通过新 增匡中同志为本公司监事。

    七、以149,120,588股同意(占表决股份总数100％),0股反对,0股弃权, 表决通 过了《关于冲销住房周转金借方余额的议案》：

    截止2000年末,公司住房周转金借方余额为51,265,323.52元,根据财政部财企 [2000]295号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》和财企[ 2000 ]878号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》规定, 将住房周 转金借方余额51,265,323.52元转入2000 年期初“利润分配——未分配利润”科目 冲销。

    八、以149,120,588股同意(占表决股份总数100％),0股反对,0股弃权, 表决通 过了《关于核销对泰国运助股份有限公司和俄罗斯巴尔瑙尔餐馆投资的议案》。

    根据泰国运助股份有限公司和俄罗斯巴尔瑙尔餐馆的经营现状, 决定核销泰国 运助股份有限公司投资5,155,000元(已提减值准备5,133,800元)和俄罗斯巴尔瑙尔 餐馆投资900,000元(已提减值准备800,000元)。

    特此公告。