本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会2007年第四次临时会议于2007年7月20日上午9：00点在公司山海关职工培训中心会议室召开,会议由董事长孙杰主持,会议通知于2007年7月9日以电话及传真方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,经与会董事举手表决做出如下决议：

    一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)：

    根据《上市公司治理准则》及有关规定,对《公司章程》“第五章董事会”增加一节内容“第三节董事会专门委员会”。

    二、审议通过了《设立董事会专门委员会的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。

    为进一步完善公司法人治理结构,促进公司董事会科学、高效决策,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,其人员构成如下：

    1、战略委员会：(5人)

    主任委员：孙杰

    委员：杨兆生、张智武、陈国辉、左小明

    下设投资评审小组

    组长：杨兆生副组长：唐文成员：马晓荣、文军、薛晓江

    2、提名委员会：(3人)

    主任委员：张宝岭

    委员：孙杰、李哲

    3、审计委员会：(3人)

    主任委员：陈国辉

    委员：孙杰、李哲

    4、薪酬与考核委员会：(3人)

    主任委员：李哲

    委员：孙杰、张宝岭

    下设工作组

    组长：王东生 副组长：张超英

    成员：李兵薛晓江刘文博李俊英

    三、审议通过了《董事会专门委员会实施细则》(9票同意,0票反对,0票弃权)(内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

    四、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    沈阳惠天热电股份有限公司董事会

    二○○七年七月二十一日