本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2007年8月7日(星期二)上午9：00点

    2、召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)凡是在2007年8月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加,因事不能出席者可委托代理人出席会议。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员。

    (3)见证律师及董事会邀请的其他人员。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改<公司章程>的议案》(内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)；

    2、审议《设立董事会专门委员会的议案》(内容详见公司董事会决议公告,编号2007-29)；

    3、审议《公司董事会专门委员会实施细则》(内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)；

    4、审议《关于增补公司监事会成员的议案》(内容详见公司监事会决议公告,编号2007-30)。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：现场登记、传真或信函

    2.登记地点：公司证券管理部

    3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户卡、委托代理人身份证、授权委托书。

    四、其它事项

    1、会议联系方式

    联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电公司证券管理部

    邮政编码：110014

    电 话：024－22928062

    传 真：024－22939480

    联系人：马晓荣 刘斌

    2、会议费用

    本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

    五、授权委托书(见附件)

    沈阳惠天热电股份有限公司董事会

    二○○七年七月二十一日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席沈阳惠天热电股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    证券帐户： 持股数：

    委托人(签名)： 委托人身份证号码：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：

    注：本委托书复制有效。