本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会2007年第三次临时会议于2007年6月28日上午9:00点在公司总部会议室召开,会议由董事长孙杰主持,会议通知于2007年6月25日以电话及传真方式发出。会议应到董事9名,实到董事8名,董事张超英因公出未能出席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,经与会董事举手表决做出如下决议:
    一、审议通过了《公司治理情况的自查报告和整改计划》(8票同意,0票反对,0票弃权)。
    二、审议通过了《公司信息披露管理规定(2007年修订)》(8票同意,0票反对,0票弃权)。
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    特此公告。
    沈阳惠天热电股份有限公司董事会
    二○○七年六月二十九日