沈阳惠天热电股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年3月27 日上午在 公司总部六楼会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,监事会成员列席了会议。 会 议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议如下：

    一、审议通过了《2000年董事会工作报告》；

    二、审议通过了《2000年总经理业务报告》；

    三、审议通过了《2000年财务决算报告》；

    四、审议通过了《2000年年度报告》及《2000年年度报告摘要》；

    五、审议通过了《2000年利润分配预案》：

    经华伦会计师事务所有限公司审计,本公司2000年度实现净利润 93,331, 769 .86元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10％法定盈余公积金9,333, 176.99元,提取10％法定公益金9,333,176.99元,加上年初未分配利润106,001,789 .16元,加上住房周转金转入－51,265,323.52元,实际可供股东分配利润为129,401 ,881.52元。经董事会研究决定,以2000年末总股本234,204,881股为基数,每10股派 发现金红利1.00元（含税）,鉴于公司总股本会因实施2000 年度配股（目前本次配 股缴款已截止）而发生变动,因此以2000年度配股后总股本266,416,488股（准确股 本数以2000年度配股后本公司股份变动公告的总股本数为准）为基数,每10 股派发 现金约0.87元（含税）。本预案需经公司股东大会审议通过后实施。

    六、审议通过了《2001年利润分配政策》：

    2001年公司拟进行一次利润分配,用于分配的利润不低于当年净利润的10 ％； 公司本年度未分配利润拟用于2001年度股利分配的比例将不低于10％；分配方式将 采取派现或派现与送红股相结合的形式,现金股息占股利分配的比例不低于50 ％。 对上述2001年利润分配政策,公司董事会将根据企业生产经营实际情况,保留进行适 当调整的权力。

    七、审议通过了《关于冲销住房周转金借方余额的议案》：

    截止2000年末,公司住房周转金借方余额为51,265,323.52元,根据财政部财企 [2000]295号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》和财企[ 2000 ]878号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》规定, 将住房周 转金借方余额51,265,323.52元转入2000 年期初“利润分配—未分配利润”科目冲 销。

    八、审议通过了《关于核销对泰国运助股份有限公司和俄罗斯巴尔瑙尔餐馆投 资的预案》

    根据泰国运助股份有限公司和俄罗斯巴尔瑙尔餐馆的经营现状, 决定核销泰国 运助股份有限公司投资5,155,000元（已提减值准备5,133,800元）和俄罗斯巴尔瑙 尔餐馆投资900,000元（已提减值准备900,000元）。

    九、决定于2001年5月18日召开2001年度公司股东大会。具体事宜如下：

    （一）会议时间：2001年5月18日上午9：00时

    （二）会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司六楼会议室

    （三）会议议程：

    1、审议《2000年董事会工作报告》；

    2、审议《2000年监事会工作报告》；

    3、审议《2000年总经理业务报告》；

    4、审议《2000年财务决算报告》；

    5、审议《2000年利润分配方案》；

    6、审议《监事会成员变更的议案》：经监事会研究,同意刘懋修同志因工作变 动辞去本公司监事职务；推荐匡中同志（简历详见公司第三届监事会第三次会议决 议公告）为本公司监事候选人。

    7、审议《关于冲销住房周转金借方余额的议案》。

    8、 审议《关于核销对泰国运助股份有限公司和俄罗斯巴尔瑙尔餐馆投资的议 案》。

    （四）出席对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2001年5月9日下午交易结束,在深圳证券交易所登记在册的本公司股东, 股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

    （五）会议登记办法

    1、登记手续：

    符合出席会议要求的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理 人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记,异地股东可以传真、 信函 方式登记。

    2、登记地点：

    沈阳市沈河区热闹路47号公司证券部

    3、登记时间：

    2001年5月16日—5月17日,上午9：00－11：00时,下午2：00－4：30时

    （六）其他事项

    1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

    2、公司联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号公司证券部

    邮政编码：110014

    电 话：024－22928062

    传 真：024－22939480

    联 系 人：王雅静

    

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

    二○○一年三月二十九日