沈阳惠天热电股份有限公司第三届监事会第三次会议于2001年3月27 日下午在 公司总部会议室召开,应到监事5名,实到监事4名, 符合《公司法》和《公司章程》 的规定,会议通过如下决议：

    1、审议通过了《2000年度监事会工作报告》,并提交2001年度公司股东大会审 议批准。

    监事会认为：（1）公司董事及高级管理人员在本报告期内履行公务时,无违犯 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；（2 ）华伦会计师事务所有限公司 为公司所出具无保留意见的审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果；（3） 报告期内,公司实施了向沈阳房联股份有限公司定向增发换股方案 ,换股比例合理, 未出现损害股东权益及造成公司资产流失现象。

    2、审议通过了《监事会成员变更的议案》,并提交2001年度公司股东大会审议 批准。

    经监事会研究,同意刘懋修同志因工作变动辞去公司监事职务,推荐匡中同志为 公司监事候选人。

    特此公告。

    附：监事候选人简历

    匡中：男 43岁 本科学历 高级政工师 曾任沈阳冶炼厂公安处副科长,沈阳 市第二热力供暖公司经理办公室秘书、党委办公室主任、三分公司经理, 现任沈阳 惠天热电股份有限公司人力资源部经理。