本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于本公司2005、2006年度连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中“特别处理”的有关规定,本公司股票于2007年4月17日开始被实行退市风险警示的特别处理。公司股票于2007年4月16日停牌一天。

    现将特别处理期间的有关事项公告如下：

    1、惠天热电股票种类：A股,股票简称由“惠天热电”变更为“*ST惠天”,股票代码仍为“000692”。

    2、实行退市风险的主要原因：公司连续两个会计年度亏损。

    3、公司拟采取以下措施争取撤销退市风险警示：

    (1)全面加强成本管理,有效降低各项成本和费用。一是煤炭、大宗原材料要继续实行统一招标采购,降低采购成本；二是加强能源管理,做好热网热力均衡调节和科学司炉工作,降低失水率,降低生产运行成本；三是加强预算和“三修”报件管理,降低“三修”成本；四是严格控制各项费用支出。

    (2)积极呼吁协调政府有关部门加快推进供体制改革,努力争取进一步调整供热价格,建立煤、热价格联动机制,尽快消除热价与供热成本的倒挂态势。

    4、公司股票存在可能被暂停或终止上市的风险。

    5、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式：

    (1)办公地址：沈阳市沈河区热闹路47号

    电子信箱：htrdcor@mail.sy.ln.cn

    (2)公司董事会秘书：李俊山

    联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号 邮政编码：110014

    电话：024-22939691

    传真：024-22939480

    电子信箱：ljs3@21cn.com

    (3)公司董事会证券事务代表：刘斌

    联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号

    邮政编码：110014

    电话：024-22928062

    传真：024-22939480

    电子信箱：htrdlb@21cn.com

    6、本公司股票实施退市风险警示后,交易日涨跌幅限制变为5%。

    特此公告。

    沈阳惠天热电股份有限公司董事会

    二○○七年四月十六日