本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    沈阳惠天热电股份有限公司第五届董事会第四次会议于2007年4月11日上午9点在公司总部会议室召开,会议由董事长孙杰主持,会议通知于2007年4月2日以电话及传真方式发出。会议应到董事9名,实到董事7名,董事杨兆生、左小明因公出未能出席本次会议,监事会成员列席会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,经与会董事举手表决做出如下决议：

    一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》(7票同意,0票反对,0票弃权)；

    二、审议通过了《2006年度总经理业务报告》(7票同意,0票反对,0票弃权)；

    三、审议通过了《2006年度财务决算报告》(7票同意,0票反对,0票弃权)；

    四、审议通过了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》(7票同意,0票反对,0票弃权)；

    五、审议通过了《2006年度利润分配预案》(7票同意,0票反对,0票弃权)；

    经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年度实现净利润-25768262.62元,加上年初未分配利润-47565606.97元,实际可供股东分配利润为-73333869.59元。鉴于公司目前生产经营出现亏损,本年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    独立董事认为：2006年度,由于业绩出现亏损,公司董事会作出2006年度利润不进行分配决定,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)；

    七、审议通过了《关于取消<合资组建沈阳市浑南热电厂>的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)；

    2003年8月12日,公司与香港江胜投资公司、沈阳新区开发建设股份有限公司共同签署了《合资建设沈阳市浑南热电厂协议书》,三方拟共同投资“沈阳市浑南热电厂工程”。

    鉴于浑南热电厂工程项目至今仍入于筹建准备期,且投资方和投资状况也发生变动,经本公司董事会研究决定,退出投资浑南热电厂工程项目。

    八、审议通过了《关于签署<公司与沈阳市煤气总公司互为提保协议>的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)(内容详见公司《关于对外担保及签署互保协议的公告》)

    九、审议通过了《关于公司2007年对外提供担保事项的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)(内容详见公司《关于对外担保及签署互保协议的公告》)

    十、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》(7票同意,0票反对,0票弃权)(详见公司关于召开2005年度股东大会的通知)。

    沈阳惠天热电股份有限公司董事会

    二OO七年四月十六日