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一、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于签署<公司与沈阳市煤气总公司互为担保协议>的议案》具体事宜如下：
1、概述
为适应公司的生产经营发展需要,公司在充分论证了沈阳市煤气总公司(以下简称“煤气公司”)的财务和生产经营情况的基础上,决定与煤气公司进行互为担保,并签订互保的协议。
2、被担保人基本情况
公司名称：沈阳市煤气总公司
住所：沈阳市和平区新华路8号
法定代表人：张国辉
注册资本：39508万元
企业类型：国有
经营范围：主营煤气、液化气、燃气、煤化工产品；进出口业务；收煤气气源和管网建设费
主要财务状况：截止2006年12月31日煤气公司资产总额为133411.41万元,负债总额为92830.44万元,净资产为40580.97万元(剔除资产损失后的金额),净利润为1071.08万元。
与本公司关系：无关联关系
3、互保协议的主要内容
互保行为：双方互为对方向银行的长期、短期借款及银行承兑汇票的融资行为提供担保
互保最高额度：8000万元人民币
4、董事会意见
董事会认为：
1、煤气公司目前经营状况良好,无不良债权、债务,有偿债能力,为其担保风险较低；
2、煤气公司为公用事业型国有企业,担负着全市人民的生活用气的重任,本着相互支持、共同发展的原则,同意公司与煤气公司签订互保协议。
二、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2007年对外提供担保事项的议案》,具体事宜如下：
1、根据公司生产经营发展及业务往来实际需要,经董事会研究决定,2007年公司为下列公司提供贷款担保：
(1)公司名称：沈阳市第二热力供暖公司
住所：沈阳市沈河区热闹路47号
法定代表人：杨兆生
注册资本：521万元
企业类型：国有
经营范围：主营供暖、供汽；兼营热力供暖工程、电气安装、管道保温
与公司关系：本公司100%控股子公司
担保贷款额度：31100万元
(2)公司名称：沈阳新东方供热有限责任公司
住所：沈阳农业高新区三洼社区潘台村
法定代表人：杨兆生
注册资本：5000万元
企业类型：有限责任
经营范围：供热、供热工程、电气安装、管道保温
与本公司关系：本公司控股子公司(本公司持有51%股权,实际控股100%)
担保贷款额度：1500万元
(3)公司名称：沈阳惠天房地产开发有限公司
住所：沈阳市和平区嘉兴街104号
法定代表人：杨文刚
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任
经营范围：房地产开发、集中供热工程开发、商品房销售
与本公司关系：本公司100%控股子公司
担保贷款额度：270万元
(4)公司名称：沈阳市煤气总公司
住所：沈阳市和平区新华路8号
法定代表人：张国辉
注册资本：39508万元
企业类型：国有
经营范围：煤气、液化气、燃气、煤化工产品；进出口业务；收煤气气源和管网建设费
与公司关系：无关联关系
担保贷款额度：8000万元
(5)公司名称：沈阳燃气股份有限公司
住所：沈阳市和平区新华路八号
法定代表人：张国辉
注册资本：壹亿柒仟肆佰陆拾贰万人民币
企业类型：股份有限(国内合资)
经营范围：煤气、天燃气、液化石油气供应；煤气仪表、炉具及配件批发、零售；煤气管道维护、管理。热水器销售、安装。家庭财产保险、企业财产保险、意外伤害保险代理。
与公司关系：无关联关系
担保贷款额度：3000万元
(6)公司名称：沈阳沈海热电有限公司
住所：沈阳市大东区珠林路352号
法定代表人：陈晓颖
注册资本：伍亿陆仟陆佰叁拾捌万人民币(实缴资本肆亿陆仟叁佰叁拾壹万柒仟伍佰人民币)
企业类型：合资经营
经营范围：电力、热力的生产、能源开发,节约能源咨询、服务；电力设备安装、维修工程及技术咨询服务
与公司关系：业务往来、无关联关系
担保贷款额度：5000万元
(7)公司名称：沈阳第三热力供暖有限公司
住所：沈阳市和平区新兴街13号甲
法定代表人：张继周
注册资本：6,024,096美元
企业类型：合资经营
经营范围：城市集中供热、供热项目开发、供热工程安装
与本公司关系：互保单位、无关联关系
担保贷款额度：5000万元
上述各被担保公司相关财务状况将在担保具体实施时另行公告。
上述担保额度总计为53870万元,占公司2006年末净资产58.68%。截止2007年4月11日,公司实际发生对外担保余额总计为36818.2185万元,占公司2006年末净资产40.11%。
2、为提高贷款审批效率,上述担保经董事会审议批准后,将提交公司2006年度股东大会表决通过,并提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款单位担保额度内的每笔担保业务。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
二○○七年四月十六日
