本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司第四届董事会第八次会议于2004年8月17日上午在天津体育宾馆会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，董事周宏先生、独立董事王全喜先生因公务未出席本次会议，分别委托董事王思民先生、独立董事徐直先生代行表决权；独立董事周立群先生因公务未出席本次会议，会议由董事长张燕瑾女士主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、经审议，会议以7票同意，0票反对，1票弃权，通过了公司2004年半年度报告及摘要；

    二、经审议，会议以7票同意，0票反对，1票弃权，通过了《海南寰岛实业股份有限公司关于应收帐款及其他应收款情况的自查报告》。

    特此公告。