本公司第四届董事会2004年第三次临时会议于2004年5月26日以通讯表决的形式召开，应签名董事9人，实际签名董事7人。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，决定于2004年6月28日上午9:30在海南寰岛大酒店二楼会议室召开2003年度股东大会。

    一、会议基本情况

    1、会议时间：2004年6月28日（星期一）上午9:30

    2、会议地点：海南寰岛大酒店二楼会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《2003年度财务决算报告》；

    4、审议《2003年度弥补亏损预案》；

    5、审议《关于变更董事的议案》。

    第1、3、4、5项议案已在2004年4月28日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的第四届董事会第七次会议决议公告中披露，第2项议案已在2004年4月28日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的第四届监事会第四次会议决议公告中披露。

    三、出席会议对象

    1、截止2004年6月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；

    4、见证律师。

    四、会议登记事项

    1、登记方法

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间

    2004年6月24日～2004年6月25日

    上午8:30～11:30 下午3:00～5:00

    3、登记地点：海南省海口市人民大道25号

    海南寰岛实业股份有限公司证券部

    邮编：570208

    五、其他

    1、本届股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。

    2、联 系 人：林 涛

    电 话：(0898)66255909

    传 真：(0898)66254684

    

海南寰岛实业股份有限公司董事会

    二〇〇四年五月二十七日

    附件： 授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证：

    委托日期：