本公司第四届监事会第四次会议于2004年4月26日下午在海南寰岛大酒店二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人李志新女士主持，审议通过了如下议案：

    一、会议一致通过了《关于核销工程改造清理损失并计提资产减值准备的议案》；

    监事会认为，公司此次核销工程改造清理损失并计提资产减值准备符合企业会计制度的要求，有利于进一步夯实公司资产，没有损害上市公司及广大股东的利益。

    二、会议一致通过了《2003年度监事会工作报告》，提交2003年度股东大会审议；

    三、会议一致通过了公司2003年年度报告及摘要；

    四、会议一致通过了公司2004年第一季度报告；

    五、会议一致同意《董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

    监事会对董事会的专项说明表示同意，认为专项说明符合企业的实际情况，公司上述财务处理是符合企业会计制度的要求的。

    特此公告。