本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    本公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月28日上午9:30时在海南寰岛泰得大酒店召开，到会股东及股东代表6人，代表股份11283万股，占公司总股本的43.7%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张燕瑾女士主持，到会股东及股东代表以记名投票方式进行了表决。

    二、提案审议情况

    1、经审议，会议以3153.08万股同意，占出席会议有表决权股份的75.28%，0万股反对，1035.2万股弃权，通过了《海南寰岛实业股份有限公司关于处理1.22亿元文蛤存货的议案》；

    2、经审议，会议以3153.08万股同意，占出席会议有表决权股份的75.28%，0万股反对，1035.2万股弃权，通过了《海南寰岛实业股份有限公司关于转让启东市新德创水产养殖有限公司90％股权的议案》。

    以上议案属关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人天津燕宇置业有限公司放弃在本次股东大会上对该议案的投票权。

    上述两项关联交易的《关联交易公告》及中介机构意见分别刊登在2003年11月27日和2003年12月20日的《中国证券报》、《证券时报》上，本公司将及时披露上述关联交易的进展情况。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经海南乾诚律师事务所贾雯律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定”。

    四、备查文件

    1、本次股东大会的各项决议；

    2、经到会董事签名的会议记录。

    特此公告。