本公司1998年第二次临时股东大会于1998 年7月24日以通讯方式召开,截止1998年7月23日,会议共收到表决票22张, 代表股数 12,774.92万股,占公司总股本的52.96％,符合《公司章程》的有关规定, 大会审议 通过了如下决议。

    一、通过关于更换部分董事的议案

    经公司第二届董事会第六次会议审议,同意王福生董事长因退休辞去董事、 董 事长职务,钱伟先生因工作变动辞去董事职务。并提议增选一名董事,董事会由6 名 董事变更为由7名董事组成。董事会推荐袁绍理先生、冯宝忠先生、 谢胜利先生作 为董事候选人。本次临时股东大会表决通过此议案,选举袁绍理先生、冯宝忠先生、 谢胜利先生为本公司董事(简历附后)。

    1.袁绍理先生(同意股权数127,749,200股,占收到表决票总股数的100％, 反对 股权数0股,弃权股权数0股)。

    2.冯宝忠先生(同意股权数127,749,200股,占收到表决票总股数的100％, 反对 股权数0股,弃权股权数0股)。

    3.谢胜利先生(同意股权数127,749,200股,占收到表决票总股数的100％, 反对 股权数0股,弃权股权数0股)。

    二、通过关于修改公司章程的议案

    公司章程第九十五条“公司设董事会,董事会由6名董事组成”修改为“公司设 董事会,董事会由7名董事组成”。同意股权数127,749,200股,占收到表决票总股数 的100％,反对股权数0股,弃权股权数0股。

    附:新任董事简历:

    袁绍理,男,44岁,中共党员,经济学研究生学历; 袁绍理先生在国家部委机关工 作多年,曾任司局级领导职务。后任中国寰岛(集团)公司副总裁、党委书记,主持日 常工作;现任中国寰岛(集团)公司总裁。袁绍理先生1992年至1994年在海南工作,对 海南情况比较熟悉,并具有较丰富的管理大型企业集团公司的经验。

    冯宝忠,男,49岁,河北深县人,中共党员,大专学历,历任公安部计划财务司企业 财务管理处科长、公安部计划财务司国有资产管理与财务大检查办公室副主任、公 安部计划财务司国有资产管理处处长、公安部财务大检查办公室主任,中国寰岛(集 团)公司副总裁。冯宝忠先生具有丰富的大型企业财务管理经验。

    谢胜利,男,30岁,湖南省望城人,硕士。曾就职于中国石油天然气总公司, 后加 盟中国寰岛(集团)公司,任集团公司证券部经理、 海南寰岛实业股份有限公司副总 经理、董事会秘书。谢胜利先生具有丰富的投资和资本市场运作经验。