本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开和出席情况

    本公司2002年度股东大会于2003年6月27日上午9:30时在寰岛泰得大酒店召开，到会股东及股东代表6人，代表股权11283万股，占公司总股本的43.7%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张燕瑾董事长主持，到会股东及股东代表以记名投票方式进行了表决。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《2002年度董事会工作报告》。

    同意11283万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

    2、审议通过了《2002年度监事会工作报告》。

    同意11283万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

    3、审议通过了《2002年度财务决算报告》。

    同意11283万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

    4、审议通过了《2002年度利润分配方案》。

    经海南从信会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润1,392,783.15元，根据公司章程以及合并会计报表的有关规定，计提法定公积金302,533.64元、法定公益金151,266.82元，加年初未分配利润97,671,203.53元，累计可供股东分配的利润为98,610,186.22元，资本公积金为220,757,901.96元。

    由于本年度公司收购项目投入资金较大，现金流较紧，为了公司长远发展，决定本年度可供分配利润不作分配，资本公积金不转增股本。

    同意11283万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

    5、审议通过了《关于支付独立董事津贴的议案》，决定支付每位独立董事每年人民币3.6万元（含税）的津贴。独立董事出席公司的董事会和股东大会会议的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用在公司据实报销。

    同意11283万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

    6、审议通过了《关于继续聘请海南从信会计师事务所担任本公司2003年度财务审计机构的议案》。

    同意11283万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。（详见附件）

    同意11283万股，占出席会议的股东及股东代表所持股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经海南乾诚律师事务所贾雯律师现场见证并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定”。

    四、备查文件

    1、本次股东大会的各项决议；

    2、经到会董事签名的会议记录。

    特此公告。

    

海南寰岛实业股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇三年六月二十八日