一、会议基本情况

    1、会议时间：2003年6月27日（星期五）上午9:30

    2、会议地点：海南寰岛大酒店二楼

    二、会议审议事项

    1、审议《2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《2002年度监事会工作报告》；

    3、审议《2002年度财务决算报告》；

    4、审议《2002年度利润分配预案》；

    5、审议《关于支付独立董事津贴的议案》；

    6、审议《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案》；

    7、审议《关于修改公司章程的议案》。

    第1、3、4、5、6项议案已在2003年4月19日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的第四届董事会第二次会议决议公告中披露，第2项议案已在2003年4月19日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的第四届监事会第二次会议决议公告中披露，第7项议案已在2002年12月11日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的第三届董事会第十八次会议决议公告中披露。

    三、出席会议对象

    1、截止2003年6月20日下午交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；

    4、见证律师。

    四、会议登记事项

    1、登记方法

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间

    2003年6月23日～2003年6月26日

    上午8:30～11:30

    下午3:00～5:00

    3、登记地点：海南省海口市人民大道25号

    海南寰岛实业股份有限公司证券部

    邮编：570208

    五、其他

    1、本届股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。

    2、联 系 人：林 涛

    电 话：(0898)66255909

    传 真：(0898)66254684

    

海南寰岛实业股份有限公司

    董 事 会

    二00三年五月二十六日

    附件： 授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股份有限公司2002年度股东大会并行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证：

    委托日期：