本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    本公司第四届董事会第二次会议于2003年4月17日下午在天津体育宾馆会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，董事司徒功云先生因公务未出席会议，委托董事王思民先生代为行使表决权；独立董事周立群先生、徐直先生因公务未出席会议，均委托独立董事王全喜先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长张燕瑾女士主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2002年度董事会工作报告》，提交2002年度股东大会审议；

    二、审议通过了《2002年度财务决算报告》，提交2002年度股东大会审议；

    三、审议通过了《2002年度利润分配预案》，提交2002年度股东大会审议；

    经海南从信会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润1,392,783.15元，根据公司章程以及合并会计报表的有关规定，计提法定公积金302,533.64元、法定公益金151,266.82元，加年初未分配利润97,671,203.53元，累计可供股东分配的利润为98,610,186.22元，资本公积金为220,757,901.96元。

    由于本年度公司收购项目投入资金较大，现金流较紧，为了公司长远发展，董事会经研究决定，本年度可供分配利润不作分配，资本公积金不转增股本。此分配预案须经股东大会审议通过。

    四、审议通过了2002年年度报告及摘要；

    五、审议通过了2003年第一季度报告；

    六、审议通过了《关于支付独立董事津贴的议案》，提交2002年度股东大会审议；

    董事会决定支付每位独立董事每年人民币3.6万元（税后）的津贴。独立董事出席公司的董事会和股东大会会议的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用在公司据实报销。

    七、审议通过了《关于续聘海南从信会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案》。

    根据公司目前实际情况和业务发展需要，公司拟继续聘请海南从信会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构，聘期一年，此议案须经2002年度股东大会审议。

    公司2002年度支付海南从信会计师事务所的审计报酬为人民币35万元（不含差旅费及其他费用）。

    八、审议通过了《关于为天津市绿源生态能源有限公司向天津市商业银行营业部申请贷款人民币贰仟伍佰万元提供担保的议案》，并授权公司经营班子负责办理此次贷款担保的具体事宜。

    九、公司2002年度股东大会召开时间及审议议题另行通知。

    特此公告。