海南寰岛实业股份有限公司1997年度股东大会于1998年3月30日在海南寰岛泰 得大酒店盛德堂召开，董事总经理何东海先生受董事长王福生先生委托主持本次股 东大会。到会股东及股东代表36人，代表股权13743.5万股，占公司总股本的57％， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会审议通过了如下决议：

    一、经出席本次大会的股东投票表决，57％的股东(占出席本次大会的股东所 持表决权的100％)同意《1997年度董事会工作报告》；

    二、经出席本次大会的股东投票表决，57％的股东(经出席本次大会的股东所 持表决权的100％)同意《1997年度监事会工作报告》；

    三、经出席本次大会的股东投票表决，57％的股东(占出席本次大会的股东所 持表决权的100％)同意《1997年度财务报告》；

    四、经出席本次大会的股东投票表决，56.85％的股东(占出席本次大会的股东 所持表决权的99.77％)同意1997年度利润分配方案：

    本公司1997年实现税后净利润为48,638,908.03元，提取10％法定公积金4 ,863,890.80元，提取5％法定公益金2,431,945.40元后，加上年未分配利润6 ,371,564.92元，本年度可供股东分配的利润为4771万元，即每股0.19元。

    鉴于1997年公司股本扩张较快，1998年公司项目投资有较大增加，故截止1998 年中期，本年度利润不作分配，公积金不转增股本。

    五、经出席本次大会的股东投票表决，57％的股东(占出席本次大会的股东所 持表决权的100％)同意根据《上市公司章程指引》修改后的公司章程(草案)；

    六、经出席本次大会的股东投票表决，56.52％的股东(占出席本次大会的股东 所持表决权的99.19％)同意公司1998年配股方案并就以下事项逐项表决；

    1.配股比例和配股总额：本次配股以现有总股本24120万股为基数，每10股配1. 5股(以公司1997年2月上市时总股东12060万股计，每10股配3股)，共计可配总额 为3618万股；

    2.配股价格：每股6－8元；

    3.配股资金用途：

    (1)收购广西北海富丽华酒店62.5％股权，更新部分设备；

    (2)将董事会预案计划投入北京王府井安化南里旧城区危房改造项目的资金更 改为追加投入四川马边波罗水电站项目；

    (3)补充流动资金；

    4.授权董事会办理与本次配股有关的其他事宜并待配股结束后适当修改章程中 的有关股本条款；

    5.本次股东大会通过的配股方案自通过之日起一年内有效。

    此次配股方案须报地方主管部门出具意见并报中国证券监督管理委员会批准。